女大學(xué)生丁某找工作誤入電信詐騙團伙，在騙取兩名被害人23萬余元后，得知被害人要賣房以進一步向詐騙平臺投入60余萬，良心發(fā)現(xiàn)，告知被害人：我們是騙子，趕緊報警！接著自己也離開了詐騙集團。

南京市江寧區(qū)人民法院一審判決被告人丁某有期徒刑三年九個月，罰金人民幣二萬元。丁某覺得很委屈，自己提醒被害人報警后并離開了犯罪團伙，幫被害人避免了更多的經(jīng)濟損失，有自首和立功表現(xiàn)，法院量刑過重。

如何正確評價丁某的預(yù)警行為？丁某的行為是否依法構(gòu)成犯罪中止、自首、立功、主動退贓等法定量刑情節(jié)？2021年11月22日，南京市中級人民法院對此案二審宣判。

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女大學(xué)生誤入電信詐騙團伙
后良心發(fā)現(xiàn)告知受害人自己是騙子

2019年8月初,剛大學(xué)畢業(yè)的丁某在找工作期間,經(jīng)楊某介紹進入一家公司從事養(yǎng)號工作。后期，楊某要求丁某在社交軟件尋找受害人添加微信好友,根據(jù)話術(shù)腳本與受害人聊天,騙取受害人信任,進而實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，兩名被害人趙某被騙人民幣87812.69元,劉某被騙人民幣150120元。

2019年9月5日,丁某在得知被害人趙某擬賣房以進一步向詐騙平臺投資60余萬元后,在微信上向被害人趙某、劉某坦承自己是騙子,提醒他們停止投資,向平臺申請退款,并立即向公安機關(guān)報案。預(yù)警后丁某自行脫離犯罪團伙。

9月5日,趙某、劉某分別向公安機關(guān)報案,南京市公安局江寧分局于當日立案偵查,趙某、楊某等人因為害怕被公安機關(guān)查處,于9月7日向劉某退還人民幣144950.78元。

10月31日,楊某、趙某等人被公安機關(guān)抓獲歸案。丁某到案后,退賠被害人劉某剩余損失5170元,被害人某的損失已經(jīng)由同案犯全部退賠。丁某取得趙某、劉某的諒解。

南京市江寧區(qū)人民法院一審判決被告人丁某有期徒刑三年九個月，罰金人民幣二萬元。

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女大學(xué)生認為自己是犯罪中止
有自首和立功表現(xiàn)

一審后，丁某提出上訴認為：一審判決量刑過重，自己提醒被害人報警后，也自行脫離犯罪團伙，在公安機關(guān)傳喚時如實供述，明知他人報案，有意識地使自已處于司法機關(guān)控制之下，應(yīng)視為自首；

自己行為避免被害人遭受更大經(jīng)濟損失，挽回被害人被騙款項，是犯罪中止；

自己向被害人預(yù)警，阻止他人犯罪行為，具有立功表現(xiàn)；

自己系從犯，已取得被害人諒解，賠償劉某損失，已認罪認罰，系初犯，希望法庭從輕處罰。

江蘇馬健律師事務(wù)所律師馬健、王沂，受南京市法律援助中心指派，擔(dān)任丁某的辯護人，認為:

丁某通知受害人趙某停止打款60余萬元,系犯罪中止,應(yīng)減輕處罰;

對原審判決認定丁某退贓數(shù)額有異議,退回劉某的144950.78元應(yīng)認定為丁某退贓數(shù)額;

丁某主觀惡性小,犯罪情節(jié)輕微,社會危害性不大,請求二審法院從輕、減輕處罰。

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法院：應(yīng)給予法律上的正面評價

南京市中級人民法院審理認為：丁某向被害人坦承犯罪并發(fā)出預(yù)警的行為,在實踐中非常少見,如何正確評價丁某的預(yù)警行為,在法理和情理上存在一定的沖突方面,丁某的行為依法不能構(gòu)成犯罪中止、自首、立功、主動退贓等法定量刑情節(jié)。

在犯罪過程中,自動放棄犯罪或者自動有效地防止犯罪結(jié)果發(fā)生的,是犯罪中止。丁某在得知被害人趙某擬進一步投資60余萬元時,向被害人坦承犯罪行為,并發(fā)出預(yù)警,雖然避免了趙某損失擴大,但此節(jié)事實原公訴機關(guān)并未指控。丁某參與詐騙劉某的行為已經(jīng)既遂,犯罪結(jié)果已經(jīng)發(fā)生,144950.78元系劉某案發(fā)后追回,依法不屬于犯罪中止。

丁某向被害人坦承犯罪行為,提醒被害人停止投資,向平臺申請退款,并向公安機關(guān)報案,后自行脫離詐騙團伙,其并未自動投案,也未主動、自愿地將自已置于司法機關(guān)控制之下,因此亦不能認定為自首。

犯罪分子有揭發(fā)他人犯罪行為,查證屬實的,或者提供重要線索,從而得以偵破其他案件的,系立功。本案系公安機關(guān)接被害人報警后通過偵查抓獲趙某、楊某等人,從而破獲此案,因此不能認定為丁某具有立功表現(xiàn)。

趙某、楊某等人因害怕公安機關(guān)查處,退還劉某144950.78元,不應(yīng)當作為丁某主動退贓情節(jié)予以認定。

最終，經(jīng)過開庭審理;與公安機關(guān)召開座談會,了解丁某的預(yù)警行為在破獲詐騙團伙中起到的作用;組織召開專家論證會,討論對丁某預(yù)警行為的法律評價;邀請人大代表、政協(xié)委員、作風(fēng)監(jiān)督員參加本案的聽證會,聽取社會各界的代表對丁某預(yù)警行為的評價,合議庭多次評議、法官會議多次討論,最終認為：

上訴人丁某大學(xué)剛畢業(yè),加入詐騙團伙時間較短,在實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪一個月后即自行脫離犯罪團伙,并主動向被害人坦承犯罪,幫助被害人及時止損并追回被騙款項,其主觀惡性不深,犯罪情節(jié)較輕,有悔罪表現(xiàn),社會危害性相對較低,雖然預(yù)警行為依法尚不能構(gòu)成刑法意義上的犯罪中止、自首、立功、退贓等法定量刑情節(jié),但客觀上在詐騙團伙的破獲及被害人的經(jīng)濟挽損方面起到積極的作用,對此應(yīng)給予法律上的正面評價,結(jié)合其系從犯,當庭自愿認罪,退賠劉某的損失,取得趙某、劉某的諒解,主動繳納罰金等情節(jié),應(yīng)對丁某減輕處罰并適用緩刑，判處丁某有期徒刑二年六個月，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬元。二審宣判后，丁某被當庭釋放。

司法觀點

據(jù)該案法官助理陳旭霞介紹，一方面，法律是剛性的,丁某的犯罪金額達23萬余元,依法應(yīng)當在三年以上十年以下量刑。但法官作為適用法律的主體,可以通過合理使用自由裁量權(quán)的方式,完成剛性法律的柔性適用。

另一方面,丁某作為剛畢業(yè)的大學(xué)生,誤入詐騙團伙,在實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪一個月后迷途知返,自行脫離詐騙團伙,主動向被害人趙某、劉某坦承犯罪并提醒被害人報警,有效阻止趙某進一步被誘騙投資60余萬元,幫助劉某及時挽回被騙款項14余萬元,進而直接導(dǎo)致本案案發(fā),公安機關(guān)及時破獲該電信詐騙團伙,避免更多被害人被騙。丁某的預(yù)警行為體現(xiàn)了其內(nèi)心向善的一面,主觀惡性不深,客觀上在詐騙團伙的破獲及被害人的經(jīng)濟挽損方面起到積極的作用,應(yīng)對其從輕、減輕處罰。

今年以來,南京全市法院充分發(fā)揮審判職能作用,共審結(jié)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙一審案件158件,主要包括“游戲殺豬盤”“冒充公檢法”“網(wǎng)絡(luò)平臺刷單”等詐騙形式,判決人數(shù)731人,犯罪數(shù)額7000余萬元,涉及被害人1800余人,挽回經(jīng)濟損失1200余萬元。被判處有期徒刑五年以上的被告人78人,判處罰金共計1721.2萬元。